浙江建投: 中国国际金融股份有限公司关于担任浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于担任浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函）

浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“浙江建投”）计划通过发行股份方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。中国国际金融股份有限公司（简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，承诺如下：

1. 已按规定履行尽职调查义务，确信所发表的专业意见与浙江建投披露的文件内容无实质性差异；
2. 对浙江建投披露的文件进行了充分核查，确信其内容与格式符合要求；
3. 确信本次交易方案符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4. 出具的专业意见已提交内部核查机构审查并同意；
5. 在与浙江建投接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

独立财务顾问主办人为于嘉伟和段毅宁。