（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001
杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。应出席董事7名，实际出席7名，其中3名董事以通讯方式参会。会议由董事长李一策主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
《关于变更会计师事务所的议案》：董事会同意变更北京兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，审计费用98万元（年报审计费用80万元，内控审计费用18万元）。该议案已获董事会审计委员会过半数同意，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会同意于2025年2月7日下午15:30在公司18楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会期半天。
特此公告。 杭州中威电子股份有限公司董事会 2025年1月23日
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