（原标题：第五届监事会第十八次会议决议公告）
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-002
杭州中威电子股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2025年1月21日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席。会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，北京兴华会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关决策程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控审计费用18万元。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。 杭州中威电子股份有限公司监事会 2025年1月23日
首页
微信公众号
证券之星APP
