永臻股份: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-001

永臻科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，调动中高层管理人员及核心骨干的积极性。表决结果：3票回避；6票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。表决结果同上。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划。表决结果同上。

4. 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币80亿元。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5. 审议通过《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。

6. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。永臻科技股份有限公司董事会2025年1月23日。