（原标题：关于对外投资设立孙公司的公告）
股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-010
金龙羽集团股份有限公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司拟以人民币10,000万元对外投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司，满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求。公司名称、经营范围等以登记机关核准为准。
公司于2025年1月22日召开第四届董事会第九次（临时）会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理相关事宜。
孙公司注册资本10,000万元人民币，经营范围为固态电池及其关键材料的研发、生产与销售，出资方式为货币，资金来源为自有资金。
本次投资旨在推进固态电池及其关键材料相关技术研发，符合公司发展规划，风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。孙公司将纳入公司合并报表范围。公司将加强内部协作，防范市场和经营管理风险。
特此公告。 金龙羽集团股份有限公司董事会 2025年1月23日
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