永臻股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-006

永臻科技股份有限公司将于2025年2月18日10点召开2025年第一次临时股东会，地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月18日9:15-15:00。独立董事丛扬女士将公开征集投票权。

会议审议议案包括：1. 《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；2. 《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》；3. 提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜；4. 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信；5. 公司为子公司提供2025年度对外担保预计。议案1、2、3、5为特别决议议案，议案1、2、3涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年2月12日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月17日9:00-17:00。会议联系方式：董事会办公室，电话0519-82998258，邮箱yzgf@yonz.com。