中炬高新: 中炬高新2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中炬高新2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-005

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日在广东省中山市火炬开发区厨邦路1号召开。出席股东和代理人共600人，持有表决权的股份总数为235,839,470股，占公司有表决权股份总数的30.2684%。会议由公司董事会召集，董事长余健华主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于选举方祥先生为公司独立董事的议案，表决结果为：同意230,385,035股（97.6872%），反对5,285,335股（2.2410%），弃权169,100股（0.0718%）。对于5%以下股东，同意144,040,873股（96.3514%），反对5,285,335股（3.5354%），弃权169,100股（0.1132%）。该议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

广东卓建（中山）律师事务所的杨裕律师和陈易律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。