（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议时间为下午14:30，地点为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。网络投票时间为同日9:15—15:00，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
股权登记日为2025年1月24日，登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记截止时间为2025年1月26日下午17:00。出席对象包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议审议事项为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。参会股东可通过指定网站获取网络投票具体操作流程、参会股东登记表及授权委托书等附件。
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