（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月22日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名潘东燕先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司章程，董事会由6名董事组成，目前实际人数为5人。为规范公司治理运作，董事会同意提名潘东燕先生为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，提交股东大会表决。详情见2025年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2025-004号公告。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。详情见2025年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的2025-005号公告。
特此公告。江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会，二○二五年一月二十三日。
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