东方盛虹: 中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见）

中信证券作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”或“公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据相关法律法规的规定，对东方盛虹部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查。

根据中国证监会批复，公司向盛虹石化集团有限公司发行1,052,404,479股股份、向连云港博虹实业有限公司发行59,123,847股股份购买相关资产，上述股份于2022年1月27日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形。

本次限售股份上市流通日期为2025年1月27日，可上市流通股份总数为1,111,528,326股，占公司总股本的16.81%，涉及股东2名。本次解除限售后，公司有限售条件的流通股减少至2,674,572股，无限售条件的流通股增加至6,608,547,135股。

独立财务顾问认为，公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规要求，信息披露真实、准确、完整。