中电电机: 中电电机董事会议事规则（2025年1月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中电电机董事会议事规则（2025年1月修订））

中电电机股份有限公司董事会议事规则（2025年1月修订）旨在规范董事会的议事内容、办法和程序，确保董事会正确行使职权。规则强调董事会对股东大会负责，通过会议审议决定公司章程规定的职权范围内的事项。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。规则明确了董事和独立董事的职责、任职条件及行为准则，规定董事连续两次缺席会议或独立董事连续三次缺席应提议撤换。董事会具体职权涵盖召集股东大会、执行决议、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、公司结构变动等。董事长主持董事会及股东大会，董事会秘书负责会议筹备、记录及信息披露。规则还详细规定了董事会会议的通知、提案、议事和决议程序，确保决策过程的透明性和合规性。此外，设立了战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，各司其职，辅助董事会决策。