（原标题：国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临 2025-13
国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议由董事长王瀚先生主持，全体6名董事出席，监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司解聘2024年度会计师事务所的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。公司拟解聘广东亨安会计师事务所（普通合伙），该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。公司将于2025年2月7日在北京鹏润大厦召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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