中电电机: 中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告）

中电电机股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月22日在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，会议由董事长熊小兵先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》，提名郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，由股东大会审议通过后生效。

3. 审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名黄荷暑、王造吉及黄侦武为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，由股东大会审议通过后生效。

4. 审议并通过《关于向关联人借款的议案》，同意股东王建凯向公司提供5,000万元人民币借款，期限5年，利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，每季度支付利息，无需担保，关联董事王建裕回避表决。

5. 审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会。