盛德鑫泰: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰公告编号：2025-004

盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2025年1月15日以专人送达方式向各位董事发出，会议于2025年1月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名，由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》规定，合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，具体内容详见公司2025年1月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于为孙公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

备案文件包括盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025年1月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。