（原标题：第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告）
新华都科技股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2025年1月22日在福州市召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长倪国涛主持。会议审议通过三项议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议案》，关联董事郭建生回避表决。符合解除限售条件的激励对象共9名，涉及278,311股，占公司总股本的0.04%。
以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事郭建生回避表决。因1名激励对象离职，拟回购注销其持有的48,462股限制性股票，占激励计划总数的1.50%，占公司总股本的0.01%。该议案需提交股东会审议。
以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于注销部分股票期权的议案》。因2名激励对象离职，拟注销其持有的1,500,000份股票期权，占激励计划总数的10.56%，占公司总股本的0.21%。
会议还披露了相关法律意见书，并备有董事会决议及薪酬与考核委员会决议。
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