（原标题：关于董事会换届选举的公告）
广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。拟提名胡颖妮女士、彭智花女士、洪海先生、吴月平先生为非独立董事候选人，成群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士为独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
独立董事候选人李红喜先生、刘慧芬女士已取得独立董事资格证书，成群善先生尚未取得但承诺参加培训并取得证书。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。新一届董事会候选人中，高级管理人员及职工代表担任的董事不超过总数的二分之一，独立董事人数不低于总数的三分之一，且不存在任期连续超过六年的情形。
公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审议并出具意见。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事任职期间的贡献表示感谢。
附件包括第四届董事会董事候选人个人履历。
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