（原标题：新点软件2025年第一次临时股东大会会议资料）
国泰新点软件股份有限公司将于2025年2月14日下午14时在江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日的9:15-15:00。参会人员包括股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议议程包括宣读会议须知、介绍到会律师名单、宣读并讨论议案、股东发言及提问、公司管理层回答、推举计票人和监票人、投票表决、统计并公布表决结果、见证律师宣读法律意见书及签署会议文件等环节。
主要议案为《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，因原董事季忠明先生因工作调动辞职，经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，提名关恩超先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案已于2025年1月13日经第二届董事会第十四次会议审议通过。
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