（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-013
海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月17日以传真方式送达。会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长王俊民先生召集并主持，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对。董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体详情见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025年1月23日
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