(原标题:2025年第一次临时股东大会会议材料)
茶花现代家居用品股份有限公司将于2025年2月13日下午14:00召开第一次临时股东大会,会议地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。会议将审议五个议案:1)关于公司非独立董事薪酬的议案,董事长薪酬为100万元/年(税前),其他内部董事按职务领取薪酬;2)关于公司独立董事津贴的议案,每位独立董事津贴为7万元/年(税前);3)选举第五届董事会非独立董事,提名陈葵生、张程、王永庆、陈友梅、翁林彦、陈志海六位候选人;4)选举第五届董事会独立董事,提名林琳、肖阳、胡跃明三位候选人;5)选举第五届监事会监事,提名李凯、黄群两位股东代表监事候选人。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式,网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议还将推举计票、监票人,进行投票表决,汇总统计结果并宣读决议,最后由律师见证并宣读法律意见书。