（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-003
高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长于伟主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营前提下，同意公司（含子公司）使用不超过2亿元人民币闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。资金可在该额度内滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司管理部门和财务部门具体实施。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。高伟达软件股份有限公司董事会2025年1月22日。
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