新点软件: 新点软件2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：新点软件2025年第一次临时股东大会会议资料）

国泰新点软件股份有限公司将于2025年2月14日下午14时在江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日的9:15-15:00。会议议程包括宣读会议须知、议案、股东发言及提问、投票表决、宣布表决结果和见证律师宣读法律意见书等环节。

会议主要审议议案为《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。因原董事季忠明先生因工作调动辞职，经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名关恩超先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书。股东出席产生的费用由股东自行承担，公司不提供礼品或住宿安排。