（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-001
浙文影业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议通知于2025年1月17日以邮件、专人送达形式发出，2025年1月22日以通讯表决方式召开，出席董事应到9人，实到9人，董事长傅立文先生主持，全体监事及高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告。浙文影业集团股份有限公司董事会2025年1月23日。
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