众合科技: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加10人。会议审议通过以下议案：

1. 关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案暨取得股票回购专项贷款的议案：基于对公司未来发展的信心，拟以自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购股份将全部用于注销，减少注册资本。该议案将提交临时股东大会审议。

2. 关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案：授权内容包括制定并实施回购方案、调整回购方案、办理申报事宜、通知债权人、办理回购股份注销及工商变更等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

3. 关于回购部分社会公众股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案：拟通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划和员工持股计划。

4. 关于申请银行授信的议案：同意向多家银行申请总计不超过人民币10亿元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年或18个月。

5. 关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月10日召开临时股东大会。