（原标题：欧科亿第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年1月21日召开，会议通知及相关资料于2025年1月15日发出。会议由欧阳祖友先生召集并主持，应出席独立董事2名，实际出席2名。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。议案指出，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易属于正常生产经营业务，遵循公平、公正、公开原则，按市场公允价格定价。此类交易不影响公司独立性，不会使公司主要业务对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意该日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。
独立董事签字：欧阳祖友、查国兵，日期为2025年1月21日。
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