聚和材料: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688503 证券简称：聚和材料公告编号：2025-008

常州聚和新材料股份有限公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为常州市新北区浏阳河路66号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。

会议审议两项议案：1. 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；2. 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。议案2需对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年2月6日。自然人股东及法人股东需按规定提供相应证件及授权文件进行登记，异地股东可通过信函或邮件方式登记，截止时间为2025年2月11日17:00。

参会股东请提前半小时到场签到，并自行安排交通、食宿。会议联系方式：常州市新北区浏阳河路66号，联系电话021-33882061，联系人林椿楠。