华菱钢铁: 第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告）

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，会议发出表决票7份，全部收回。会议审议通过了以下议案：

1. 回购公司股份方案：公司拟通过集中竞价交易方式回购A股社会公众股份，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过5.80元/股，预计回购股份数量为3,448.28万至6,896.55万股，占总股本的0.50%至1.00%。回购期限为股东大会通过后12个月内。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 制定公司《市值管理制度》：为加强市值管理工作，保护投资者权益，提升公司投资价值，制定了《市值管理制度》。

3. 制定公司《舆情应对管理制度》：为提高应对舆情能力，保护投资者权益，制定了《舆情应对管理制度》。

4. 预计2025年与湖南钢铁集团日常关联交易总金额：预计2025年关联交易总额为3,389,877万元，涉及关联采购、销售、利息等。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

5. 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》：财务公司拟续签《金融服务协议》，提供存款、贷款等服务。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

6. 提议召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月14日召开临时股东大会。