（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
广州凡拓数字创意科技股份有限公司将于2025年2月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省广州市五山路261号会议室。本次大会采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年2月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月6日。
会议审议事项包括：1. 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续；2. 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保；3. 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理；4. 第四届非独立董事薪酬方案；5. 第四届独立董事津贴方案；6. 第四届监事薪酬方案。其中，议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。
参会股东需提前登记，登记时间为2025年2月7日9:30-17:00，地点为公司董秘办。股东可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。网络投票具体操作流程详见附件。
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