（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-006
转债代码：113654 转债简称：永 02转债
杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月21日在公司会议室召开，会议通知于2025年1月16日发出，会议由董事长罗邦毅主持，应参加董事7人，实际参加7人，部分监事、高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过以下议案：
《关于董事会提议向下修正“永 02转债”转股价格的议案》：为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，维护投资者利益，董事会提议向下修正“永 02转债”的转股价格。该议案需提交股东大会审议，并授权董事会办理相关事宜。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅、吕婕回避表决。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025年1月21日
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