（原标题：第九届董事会第十五次会议决议公告）
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年1月20日上午8:20在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张兴海先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过了两项议案：
关于聘任公司副总经理的议案：经总经理提名及董事会提名委员会资格审核，同意聘任李东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李东先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
关于调整组织机构的议案：表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括第九届董事会第十五次会议决议、2025年提名委员会第一次会议决议及中国证券监督管理委员会大连监管局诚信信息查询结果告知单。
特此公告。瓦房店轴承股份有限公司董事会，2025年1月21日。
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