（原标题：康辰药业关于聘任董事会秘书的公告）
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-003
北京康辰药业股份有限公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄晓东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，薪酬按公司有关制度执行。公司董事长不再代行董事会秘书职责。
黄晓东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，任职资格已通过上海证券交易所审核，符合相关法律法规规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
黄晓东先生联系方式如下： 联系电话：010-82898898 传真：010-82898886 电子邮箱：ir@konruns.cn 地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼
特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年1月22日
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