（原标题：中国建筑第四届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-005
中国建筑股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年1月21日在北京中建财富国际中心3908会议室召开，董事长郑学选主持。出席董事包括董事兼总裁文兵、董事单广袖，独立董事马王军、刘汝臣、梁维特；独立董事孙承铭因工作安排未出席，授权马王军代行表决权。部分监事及高管列席。
会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。7名董事参与投票表决，审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十一日
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