（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－008
广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月21日在广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。会议通知以电话及邮件方式发出，经全体董事一致同意，豁免提前5天通知的规定。应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事黄龙德先生以通讯方式出席。会议由副董事长杨军先生主持，监事、高级管理人员及律师列席。
会议审议通过以下议案：
一、选举执行董事李小军先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、根据《公司章程》，选举执行董事李小军先生为本公司法定代表人，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。广州白云山医药集团股份有限公司董事会2025年1月21日。
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