（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-005号
广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》，全体董事一致同意，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已由独立董事专门会议审议并发表同意意见，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第五届董事会第六次会议决议及独立董事专门会议决议。
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