龙源电力: 中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司股东限售股份解除限售的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司股东限售股份解除限售的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为龙源电力集团股份有限公司的持续督导保荐机构，根据相关规定，对龙源电力股东限售股份解除限售事项进行了审查。

龙源电力于2021年12月经中国证监会核准，向内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东发行A股股票换股吸收合并平庄能源。2022年1月，龙源电力A股在深圳证券交易所上市，发行完成后总股本为8,381,963,164股，其中A股5,041,934,164股（含限售流通股4,696,360,000股）。截至核查意见出具日，公司总股本为8,359,816,164股。

国家能源投资集团有限责任公司和国家能源集团辽宁电力有限公司承诺，自龙源电力A股上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的龙源电力股份。A股发行价格为11.30元/股，未触发锁定期限自动延长六个月的条件。

本次限售股份解除限售可上市流通日期为2025年1月24日，解除限售的股份总数为4,696,360,000股，占公司总股本的56.1778%，占公司A股总股本的93.1460%。保荐机构认为本次限售股份解除限售符合相关法律法规规定，股东严格履行了股份锁定期的承诺。