能科科技: 2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告）

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-003

能科科技股份有限公司2022年员工持股计划第三次持有人会议于2025年1月21日下午一点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由2022年员工持股计划管理委员会张欢女士召集和主持，出席持有人持有员工持股计划份额321.332万份，占公司员工持股计划持有人当前所持份额的66.94%，符合相关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

经审议，本次持有人会议表决通过了《关于补选公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。鉴于公司2022年员工持股计划管理委员会委员于胜涛先生、阴向阳先生已辞任，不再担任管理委员会委员。根据《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举侯海旺先生、刘景达先生为2022年员工持股计划管理委员会委员，与张欢女士（主任）共同组成2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。表决结果：同意321.332万份，占出席持有人会议的持有人当前所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。能科科技股份有限公司董事会2025年1月22日。