中天服务: 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见）

国盛证券有限责任公司作为中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”）的保荐机构，根据相关规定，对公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通事项进行了核查。2015年10月29日，中天服务获准向巴士在线控股有限公司等42名交易对方发行总计114,585,062股股份，购买其持有的巴士在线科技有限公司100%股权，并非公开发行不超过29,000,000股新股募集配套资金。上述新增股份于2015年11月26日上市，锁定期分别为12个月或36个月。

本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月23日，涉及张昱平、张宇、张岳洲三位股东，共计16,454,711股，占公司总股本的5.03%。张昱平、周旭辉的锁定期承诺已履行完成，张昱平为第二顺序补偿义务人，仅对2015年和2016年的业绩进行承诺并参与补偿，2015年标的公司完成业绩承诺，2016年未完成，但张昱平无需参与补偿。周旭辉未参与业绩补偿，无业绩补偿承诺。本次解除限售的股东严格遵守并履行了各项承诺，不存在占用上市公司资金的情况，上市公司对其不存在违规担保情况。国盛证券对本次限售股份上市流通事项无异议。