广安爱众: 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-010

四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年1月20日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年1月21日以通讯方式召开。全体董事参加，无反对或弃权票，所有议案均获通过。

会议主要内容包括：

1. 审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》，同意豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，以召开此次董事会，并审议《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议已对公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名的第七届董事会董事候选人李常兵先生的任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格。李常兵先生将提交公司2025年第一次临时股东大会选举。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-011）。