（原标题：第九届董事会第十五次会议决议公告（英文））
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议通知于2025年1月15日通过书面传真发出。会议于2025年1月20日上午8：20在瓦房店集团办公楼1004会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长张兴海主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
关于聘任公司副总经理的议案：经总经理提名并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任李东为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李东具备相关专业知识和工作经验，具备履行职责的能力和资格。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于公司组织架构调整的议案：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
附件包括：第九届董事会第十五次会议决议；2025年第一次提名委员会会议决议；中国证监会大连监管局诚信信息查询结果通知书。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2025年1月21日
附：李东简历略。
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