（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-006
罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过两项议案。
第一项，《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司拟为其86,000万元人民币银行授信额度提供担保，担保期限等以各方后续签署文件为准，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司认为此举有利于提高融资效率、降低融资成本，且风险可控。该议案需提交股东大会审议并通过。
第二项，《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。
会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。监事会秘书列席了会议，董事长刘振腾主持会议。
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