恒基达鑫: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-001

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年1月14日以电子邮件形式发出，于2025年1月20日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加7人。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年1月21日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。关联董事王青运、张辛聿回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司将于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，通知内容详见2025年1月21日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

特此公告。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会，二○二五年一月二十一日。