（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金。为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司根据相关法律法规要求，采取了以下保密措施：
在与各交易相关方磋商时，采取必要且充分的保密措施，严格限制敏感信息知悉人员范围，除决策人员及必要经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，确保信息处于可控范围之内。
根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，登记及报送内幕信息知情人档案，保证档案真实、准确和完整，并制作重大事项进程备忘录，督促相关人员签名确认。
多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
为防止敏感信息泄露导致股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年1月7日开市起停牌。
综上，公司已制定有效保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定敏感信息知悉范围，履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
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