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地铁设计: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-01-20 23:02:20

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（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金。为确保交易的合法性和合规性，公司在交易过程中采取了一系列措施：

公司与交易对方在初步磋商时采取了保密措施，限制敏感信息的传播。
2025年1月7日发布《停牌公告》，预计停牌不超过10个交易日，并在停牌期间及时公告进展情况。
制作了重大事项进程备忘录，登记内幕信息知情人并向深交所上报名单。
编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
2025年1月20日召开第三届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过了相关议案，关联董事回避表决，独立董事出具审核意见，并签署附条件生效的框架协议。

公司董事会声明，所提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保文件的真实性、准确性和完整性。

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