（原标题：第八届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025003
合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年1月20日14时在公司十四楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
《关于为方启璟兴提供担保的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
《关于设立全资子公司的议案（一）》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
《关于设立全资子公司的议案（二）》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。合肥城建发展股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十日。
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