美信科技: 国金证券股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见）

国金证券股份有限公司作为广东美信科技股份有限公司（简称“美信科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对美信科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查。美信科技首次公开发行人民币普通股（A股）1,109.5149万股，于2024年1月24日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本变为4,426.00万股，其中无限售条件流通股为1,109.5149万股，有限售条件流通股为3,316.4851万股。

本次申请解除股份限售的股东共7户，分别为润科投资、东莞红土、深创投、莞金产投、富鸿鑫、陈清煌、张安祥。这些股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。此外，持股5%以上的股东还承诺锁定期届满后，将按照相关法律法规及证券交易所规则进行减持。

本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月24日，解除限售股份的数量为7,746,006股，占公司总股本的17.5011%。保荐机构认为，美信科技本次申请上市流通的股东均已严格履行了股份限售及减持意向承诺，限售股数量及上市流通时间符合相关要求。