大湖股份: 大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告）

大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年1月20日召开，会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议审议通过以下议案：

一、关于2025年度日常关联交易预计的议案。公司及其子公司预计2025年度与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过人民币571万元，涉及购买产品、销售商品、接受劳务、承租/出租房屋场地等。关联董事罗订坤先生回避表决，议案获非关联董事全票通过。

二、关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案。公司预计2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过人民币21,000万元，担保方式包括信用担保、抵押担保、质押担保等。议案获得全体董事全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。公司及其子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的产品，有效期12个月，可循环滚动使用。议案获得全体董事全票通过。

四、关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案。公司定于2025年2月13日下午14:30召开第一次临时股东会。议案获得全体董事全票通过。

特此公告。大湖水殖股份有限公司董事会2025年1月21日。