联创电子: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

联创电子科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年1月20日以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过三项议案：

1. 关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案。从2024年12月25日至2025年1月20日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触及转股价格向下修正条款。董事会提议向下修正“联创转债”转股价格，并将该议案提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 关于公司新增对外担保额度的议案。董事会同意为子公司合肥联创光学有限公司新增担保额度人民币20,000万元，总计不超过190,000万元；为合肥智行光电有限公司新增担保额度人民币25,000万元，总计不超过95,000万元；控股公司四川省华景光电科技有限公司为其母公司江西联淦电子科技有限公司提供担保额度人民币6,000万元。上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等。

3. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案。公司董事会提议于2025年2月10日14:30召开2025年第二次临时股东会。