播恩集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-011

播恩集团股份有限公司将于2025年2月13日15:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。

股权登记日为2025年2月10日。有权出席的股东包括股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

会议将审议三项议案：《关于2025年度担保额度预计的议案》、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。前两项议案需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。

登记时间为2025年2月12日8:45-11:30，14:30-17:30，地点为广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。联系人：李林，电话：020-22883999，邮箱：ir@bo-en.com。出席现场会议的股东膳食住宿及交通费用自理。