（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2025年1月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2025年1月20日召开，由董事长黄源浩先生主持，应出席董事10名，实际出席10名（4名以通讯方式出席）。全体监事和高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过三项议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事纪纲先生回避表决。提请股东会授权管理层在审议期限和总额度范围内与关联方签署合同。详情见公告编号2025-004。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
《关于制定<市值管理制度>的议案》，10票同意，0票反对，0票弃权。为规范市值管理行为，维护公司及投资者权益，制定《奥比中光科技集团股份有限公司市值管理制度》。
《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，10票同意，0票反对，0票弃权。拟定于2025年2月7日16:00召开2025年第一次临时股东会。详情见公告编号2025-005。
特此公告。奥比中光科技集团股份有限公司董事会，2025年1月21日。
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