（原标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告）
唐人神集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2025年1月20日在湖南省株洲市召开，会议通知已于2025年1月16日发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶一山先生主持，会议内容及程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生回避表决。具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司在保证募集资金投资项目资金需求及使用计划正常进行的前提下，使用不超过29,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。唐人神集团股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十日。
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