（原标题：第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告）
恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会2025年度第一次临时会议通知于2025年1月17日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，并于2025年1月20日以现场和通讯方式召开，董事长马伟进先生召集和主持，应参加表决董事6人，实际参加6人，会议合法有效。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此议案已由公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。表决结果同样为6票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第九届董事会2025年度第一次临时会议决议及提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议审核意见。
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